Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) de Baden-Wurtemberg, han desarticulado una organización criminal responsable de una estafa masiva superior a los 21 millones de euros. Según han informado este martes los agentes a El Digital Sur, las víctimas son principalmente inversores alemanes que fueron defraudados entre los años 2012 y 2019.
El operativo, calificado como un éxito de la cooperación policial internacional, ha culminado con acciones simultáneas en ambos países: la detención del principal investigado en Alemania y el registro de su domicilio habitual en el sur de Tenerife.
El perfil del estafador y el modus operandi
El principal acusado es un hombre de 67 años que ejercía como director general de diversas empresas dedicadas a la planificación y comercialización de proyectos de construcción. Según las investigaciones, el detenido captaba capital de inversores privados mediante contratos de participación destinados teóricamente a la construcción de un complejo en Constanza (Alemania), que incluía un hotel, un centro de conferencias y un aparcamiento.
Sin embargo, la actividad del empresario ya había levantado sospechas en el ámbito financiero internacional. En 2018, la Autoridad Suiza Supervisora de los Mercados Financieros (FINMA) prohibió su actividad tras detectar operaciones bancarias no autorizadas, ordenando el bloqueo inmediato de las cuentas de la empresa. Esta intervención dejó sin liquidez a las filiales alemanas, provocando la paralización de los proyectos urbanísticos en curso.
Continuidad delictiva y falsificación documental
Pese al bloqueo financiero y la prohibición de operar, el investigado continuó con la captación ilegal de fondos. Las pesquisas policiales revelan que recurrió a la falsificación de contratos y logró obtener más de seis millones de euros adicionales de nuevos inversores, a quienes engañó asegurando que se trataba de operaciones seguras y de alta rentabilidad.
Además, se ha detectado que el acusado realizó extracciones de capital por valor de más de dos millones de euros para su uso personal.
Cooperación internacional y registro en Tenerife
Ante la envergadura del fraude, las autoridades alemanas solicitaron la colaboración de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo era localizar el paradero exacto del sujeto y de su pareja, así como realizar una investigación patrimonial exhaustiva de sus posiciones financieras en España.
Fruto de esta colaboración, se ejecutó la fase final del operativo de manera simultánea. Mientras se procedía a la detención del investigado en territorio alemán, agentes de la Policía Nacional efectuaron la entrada y registro en su residencia en España: un chalé de lujo situado en el sur de Tenerife, valorado en dos millones de euros, donde convivía con su pareja.
Durante el registro se incautó abundante documentación vinculada a la trama, diversos dispositivos informáticos y dinero en efectivo. Asimismo, las autoridades han procedido al bloqueo de las cuentas bancarias del investigado en España.
Los cargos imputados
Al detenido se le imputan múltiples delitos de gravedad. Por un lado, una infracción de la Ley bancaria alemana por la realización de negocios de depósito no autorizados en al menos 748 casos entre 2012 y 2019, causando un perjuicio económico acumulado de al menos 21 millones de euros.
Adicionalmente, se le acusa de estafa en el seno de una organización criminal por un monto aproximado de cinco millones de euros durante el periodo 2018-2019, así como de falsedad documental y abuso de confianza.
