Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a los Equipos La Palma y Santa Cruz de Tenerife, en prevención, investigación y respuesta en materia de Ciberdelincuencia, han desarrollado actividades en las que investigan a una joven mujer de 25 años de edad, residente en la isla de Tenerife, como presunta autora de un delito de estafa continuada en modalidad telemática con la técnica de la maleta retenida.
¿En qué consiste la “estafa de la maleta retenida”?
El tipo de estafa cometido por la acusada de los hechos delictivos, se denominada “estafa de la maleta retenida”, y consiste en engañar a la víctima de la siguiente forma:
Un ciberdelincuente, que opera desde un dispositivo con acceso a las telecomunicaciones se hace pasar por un amigo y/o familiar que aparentemente se encuentra en el extranjero, quien le dice a través de canales de mensajería instantánea que tiene las maletas retenidas en algún aeropuerto europeo al encontrarse de vuelta a España.
Las víctimas de este tipo de estafa creen estar hablando realmente con la persona que simulan los delincuentes en cuestión, por lo que finalmente aprueban a realizarles una transferencia de dinero.
Investigación de la acusada
Las investigaciones se iniciaron cuando una de las víctimas de este fraude puso la denuncia ante los agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Cruz de La Palma, expresando que había recibido el mensaje de una supuesta amiga que se encontraba en el extranjero y que necesitaba ayuda económica, por lo que había realizado una transferencia de 1.390 € a una cuenta indicada por la “supuesta amiga”.
Tras la citada denuncia, los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación, gracias a la cual, tras analizar la información obtenida a través de diversas gestiones de averiguación, pudieron detectar a otra víctima más que residía en Galicia y que manifestó que también había sido engañada con el mismo modus operandi, habiendo transferido una cuantía económica de 1.150 € a la persona que se hizo pasar por un familiar suyo.
Finalmente, gracias a la coordinación llevada a cabo por los agentes, ya que la víctima residía en Santa Cruz de Tenerife, la investigación finalizó con la identificación, localización, y posterior investigación de la presunta autora de las estafas, que simulaba ser familiar de las víctimas.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia y Fiscalía de Telemáticos, con sede en Santa Cruz de La Palma.
La Guardia Civil recomienda en estos casos:
- Prestar atención a este tipo de mensajes que se reciben por vía telemática, ya que se caracterizan por ser impersonales y fáciles de detectar al leerlos con atención, por lo que en este caso basta con ignorar el texto recibido y eliminarlo.
- Tratar de contactar con ese supuesto familiar por otro medio.
- Si ha sido víctima de esta u otra estafa se debe denunciar el suceso, para ello, tratar de recopilar los mensajes y conversaciones, y contactar lo antes posible con la entidad bancaria para realizar la reclamación oportuna e intentar recuperar el dinero perdido.
