Han sido detenidas o investigadas un total de 14 personas.
El entramado delictivo llegó a realizar operaciones financieras con dinero de ilícita procedencia por valor de 240.000 euros.
En la operación policial, que se desarrolló en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Coruña, se procedió al embargo judicial de nueve vehículos, tres embarcaciones náuticas, dos propiedades inmobiliarias y cinco productos bancarios.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. En total han sido detenidas o investigadas 14 personas. El entramado delictivo llegó a realizar operaciones financieras con dinero de ilícita procedencia por valor de 240.000 euros. En la operación policial, que se desarrolló en Gran Canaria, Tenerife Fuerteventura y La Coruña, se procedió al embargo judicial de nueve vehículos, tres embarcaciones náuticas, dos propiedades inmobiliarias y cinco productos bancarios.
La investigación policial se inició a raíz de la desarticulación en junio de 2015 por parte de agentes de la Policía Nacional de una organización de narcotraficantes asentada en la isla de Gran Canaria a quienes se les incautaron un total de 199 kilogramos de cocaína.
A partir de ese momento los agentes comenzaron una investigación de blanqueo de capitales sobre la organización desmantelada. En una primera fase se desarticuló en el año 2016 en una operación policial denominada “Hermes”, otra organización criminal dedicada al transporte de dinero a la península. En total fueron detenidas siete personas que llegaron a trasladar unos 2.800.000 euros procedentes del narcotráfico desde Gran Canaria a Madrid.
Continuación de las investigaciones
Consecuencia de lo anterior los agentes de la Policía Nacional continuarían desarrollando una investigación de blanqueo de capitales, detectando la existencia de una segunda estructura paralela a la organización de narcotráfico, y jerárquicamente vinculada a la misma, dedicada al blanqueo de los flujos de capitales presuntamente obtenidos fruto del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes.
Estos flujos monetarios, obtenidos por su banda matriz, eran blanqueados a través de la adquisición de múltiples bienes muebles e inmuebles en Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura y La Coruña, los cuales no sólo eran sufragados, en la mayoría de ocasiones, con fondos en efectivo cuya naturaleza y origen eran debidamente enmascarados, sino que además quedaban desvinculados de la propia organización mediante la interposición de titularidades fraudulentas usando personas físicas y jurídicas a modo de testaferros.
Desarticulación de la organización criminal
Como resultado de la investigación policial realizada bajo la dirección de la Autoridad Judicial competente, a lo largo de los meses de septiembre y octubre del presente año, se procedió a la desarticulación de esta organización de blanqueo de capitales.
Los agentes policiales procedieron a la detención o imputación de 14 personas así como el embargo judicial de nueve vehículos a motor, tres embarcaciones náuticas, dos propiedades inmobiliarias y el bloqueo de cinco productos bancarios en diversas entidades que eran usados como cuentas instrumentales.
En total, y para sufragar el patrimonio descrito, las operaciones financieras realizadas con dinero negro detectadas ascendieron a unos 240.000 €.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes adscritos el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas.
