Una investigación iniciada el pasado mes de abril en Santa Cruz de Tenerife por la Policía Nacional ha permitido desmantelar una red criminal altamente estructurada que estafó más de 1,1 millones de euros a 155 víctimas identificadas en todo el territorio nacional.
En una operación de gran envergadura desarrollada en colaboración con unidades especializadas de Barcelona, se han detenido a diez personas —ocho hombres y dos mujeres, de entre 19 y 31 años— como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para cinco de los arrestados.
La investigación se puso en marcha tras una denuncia presentada en la capital tinerfeña por una víctima que fue engañada mediante las técnicas del ‘hijo en apuros’, ‘smishing’ y ‘vishing’ a través de mensajería instantánea.
A partir de esa primera denuncia, los agentes lograron destapar la extensa red, que utilizaba identidades falsas, líneas telefónicas asociadas a terminales intervenidos y cuentas bancarias de terceros –denominadas “mulas financieras”– para el movimiento y blanqueo del dinero defraudado.
Hasta la fecha, se ha podido cuantificar el fraude en más de 1.100.000 euros, solo con los casos ya denunciados.
La Policía Nacional no descarta que tanto el número de afectados como el volumen económico defraudado aumenten a medida que avancen las diligencias, dado que la investigación permanece abierta.
Entrada y registro en Barcelona
La fase operativa de la investigación se llevó a cabo en los últimos días con entradas y registros en un total de diez inmuebles –cuatro en Cerdanyola y seis en Sabadell (Barcelona)–, que incluían domicilios y locales comerciales.
En estos registros se intervino un importante arsenal material: 28 teléfonos móviles, más de 150 líneas de comunicación, dispositivos encriptados, ordenadores, armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, tarjetas bancarias y criptomonedas.
Los primeros análisis del material intervenido han revelado la existencia de paneles con datos bancarios de miles de personas, lo que apunta a una base de datos con potenciales víctimas aún no identificadas.
Asimismo, se localizaron direcciones de monederos de criptomonedas, presuntamente utilizadas para dificultar el rastreo del dinero defraudado.
La Policía Nacional continúa trabajando para el total esclarecimiento de los hechos, el análisis de la información extraída de los dispositivos y la identificación de más implicados.
La operación pone de relieve la eficacia de la colaboración interterritorial y la capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos complejos con impacto nacional.
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Colaboración ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policia.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
