En una operación que ha sacado a la luz una trama delictiva, la Guardia Civil ha detenido a ocho individuos en relación con 44 delitos de estafa que suman un total de 180,000 euros en la provincia de Granada. Estos delincuentes operaban utilizando la técnica conocida como el “falso hijo en apuros“, dejando un reguero de víctimas afectadas.

El modus operandi de esta organización consistía en enviar un mensaje a las víctimas que simulaba ser su propio hijo. El mensaje, que decía: “Hola mamá. Mi móvil está roto. Tengo un número temporal. No puedo llamarte. ¿Puedes enviarme un SMS a través de WhatsApp al número 656…”, generaba una sensación de urgencia y preocupación en las víctimas. Con esta artimaña, los estafadores lograban convencer a sus objetivos de que necesitaban dinero urgentemente debido a problemas económicos.

Las víctimas, engañadas por la falsa identidad de su supuesto hijo en apuros, procedían a realizar una o varias transferencias a la cuenta bancaria que les proporcionaban. Sin embargo, más tarde, descubrían que habían caído en una trampa y que habían sido víctimas de una estafa.

En una investigación exhaustiva, la Guardia Civil ha logrado detener a ocho individuos que se consideran los presuntos autores de estos 44 delitos graves de estafa. Estos estafadores eran responsables de reclutar a personas en diferentes partes del país para que abrier cuentas bancarias y les proporcionaran las claves de acceso. Una vez en su poder, los delincuentes se encargaban de realizar transacciones fraudulentas utilizando esas cuentas y obtenían ganancias ilícitas.

Además de los ocho detenidos, se han investigado a otras 32 personas que actuaron como intermediarios en este entramado. Estas personas, conocidas como “mulas“, a cambio de una compensación económica, dieron de alta numerosas cuentas bancarias a su nombre, verificadas mediante videollamadas y fotografías de su DNI. Posteriormente, cedieron estas cuentas a los estafadores para facilitar la ejecución de las estafas.

Operación “Munkid”: Un Despliegue a Nivel Nacional para Desmantelar una Red de Estafadores

La operación “Munkid” se puso en marcha tras la detección de una serie de estafas en la provincia de Granada, todas perpetradas con un modus operandi idéntico: el engaño del “falso hijo en apuros”. Durante el transcurso de 2023, múltiples víctimas en la provincia cayeron presas de esta artimaña, lo que alertó a los investigadores del Equipo de Delitos Tecnológicos y al Equipo de la Guardia Civil en Granada.

Las pesquisas llevaron a un descubrimiento clave: el rastro del dinero de una de las estafas condujo a una cuenta bancaria cuya titular residía en Pegalajar, una localidad de Jaén. La titular de estas cuentas resultó ser una mujer de 23 años encargada de reclutar “mulas” dispuestas a abrir cuentas bancarias y proporcionar las claves de acceso. Posteriormente, ponía a disposición de un nivel superior todas estas cuentas.

Dentro de este nivel superior, se detuvo a un hombre de 24 años en Pedrera, Sevilla. Este individuo se especializaba en reclutar a personas como la joven detenida en Jaén, efectuar los pagos y transferir las cuentas adquiridas a otro hombre, quien actuaba como el contacto directo con los autores intelectuales de las estafas.

Después de la detención de estas dos personas, la Guardia Civil logró identificar y arrestar a otras seis personas que participaban en el reclutamiento de “mulas”. Además, se investigaron a 32 personas por ceder sus cuentas bancarias y colaborar con la organización a cambio de dinero, lo que contribuía al proceso de lavado de dinero.

El alcance de la operación “Munkid” no se limitó a Granada, ya que las detenciones e investigaciones se llevaron a cabo en varias provincias de toda España, incluyendo Jaén, Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Valladolid, Huesca y Zaragoza. Esta red de estafadores, que operaba a nivel nacional, finalmente se ha visto desmantelada gracias a la labor incansable de la Guardia Civil.