Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación de Tacoronte en la isla de Tenerife, han puesto en arresto a un hombre de 34 años de edad, vecino del núcleo de Santa Úrsula, como supuesto autor de los delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental y estafa por valor de más de 19.000 euros a entidades bancarias utilizando los datos de una persona que era de su confianza.

La investigación comenzó luego de que la victima presentara la denuncia, donde señaló a los agentes de la Guardia Civil que sospechaba que el acusado, aprovechándose de su confianza y de los datos bancarios que tenía en su poder, había contratado un total de tres préstamos bancario en su nombre y sin que tuviera conocimiento alguno.

Entre los prestamos denunciados por la victima señala que fueron por cuantías de 8.800 euros, 4.300 euros y 6.050 euros respectivamente, para los que había aportado documentación falsificada.

Los citados préstamos bancarios habían sido depositados en la cuenta bancaria de la persona perjudicada, sin embargo, el estafador ahora detenido, al tener acceso a la cuenta, desvío el dinero de esos prestamos a diversas cuentas de otros titulares de su confianza pero que desconocían del delito, para tener el dinero bajo su control.

Investigación y esclarecimiento de los delitos.

Los funcionarios de la Guardia civil comenzaron, gracias los datos proporcionados por la victima, una investigación con el objetivo de esclarecer el supuesto delito y tras realizar gestiones con las entidades bancarias implicadas, así como verificada y examinada la documentación recibida, consiguieron dar con los titulares de las cuentas bancarias a los que el acusado había transferido el dinero de los préstamos, se trataba de personas que eran cercanas al entorno del presunto autor y desconocían de la supuesta estafa.

Para los terceros, el detenido les había solicitado el favor de utilizar sus cuentas bancarias para recibir el dinero que posteriormente entregaron al acusado en efectivo, alegando de que él no tenía una tarjeta bancaria para operar y extraer el dinero, y que el origen de las transferencias era por “indemnización por accidente de tráfico y deudas de un familia”, los cuales solo eran inventos.

Por otra parte, los agentes también pudieron corroborar que el acusado utilizó el dinero de los préstamos para realizar pagar a otras personas y empresas con las que él se encontraba en deuda.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de San Cristóbal de La Laguna.

Consejo de la Guardia Civil

La Guardia Civil recuerda que las claves de acceso son credenciales personales de seguridad, y deben ser intransferibles. Necesarias para proteger toda la información del mundo digital como:

Datos personales, redes sociales, imágenes, cuentas bancarias, o cualquier otro contenido confidencial.

Por ello es esencial que no compartas las claves con nadie. Es la forma más efectiva para evitar que otra persona pueda realizar una operación fraudulenta y de forma ilícita, sin la aprobación de su titular.