La Guardia Civil ha liberado a un hombre octogenario que vivía sometido por una organización criminal desarticulada este sábado en el marco de la operación “Magna-Vallis”. La red, dedicada a la estafa masiva a través de internet mediante la supuesta venta y adopción de animales, utilizaba a la víctima —a quien habían aislado totalmente de su entorno familiar— para obligarle a ejercer la mendicidad y para abrir numerosas cuentas bancarias destinadas a canalizar el dinero defraudado.
El operativo, llevado a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao, ha resultado en la detención de 19 personas (18 en Bizkaia y una en Burgos) y la investigación de otras tres.
Esclavitud doméstica y estafa telemática
Según han detallado fuentes del Instituto Armado, tres miembros de la organización pertenecientes a un mismo clan familiar mantenían bajo su control al anciano. Además de la coacción para mendigar, su identidad era utilizada instrumentalmente para la apertura de productos financieros necesarios para la actividad delictiva.
El modus operandi de la banda consistía en publicar anuncios falsos de venta o adopción de mascotas en portales de internet. La investigación se inició en febrero de 2025, tras la denuncia de una víctima que abonó 280 euros por la adopción de un cachorro que nunca recibió.
Los agentes descubrieron que, una vez establecido el contacto, los estafadores exigían a los compradores desembolsos progresivos bajo diversos pretextos: vacunas, transporte, microchips o jaulas. Los pagos se realizaban mediante Bizum o transferencias bancarias. Para dificultar el rastreo, la red utilizaba el método conocido como “Smurfing”, consistente en fraccionar los cobros y realizar micropagos para blanquear el dinero.
Alcance nacional: 131 víctimas identificadas
La operación ha permitido identificar hasta el momento a 121 víctimas de estafa por la compraventa de animales y a otras diez por usurpación de identidad. El alcance de la trama es nacional, con afectados localizados en: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.
Durante la investigación se detectaron y bloquearon judicialmente 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas al grupo. Se estima que el montante total estafado a particulares asciende a más de 36.000 euros.
Fraude a la Seguridad Social y criptoactivos
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación ha sido el fraude paralelo a la administración pública. La mayoría de los implicados, que no justificaban una actividad económica legal, percibían ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras subvenciones autonómicas. La Guardia Civil estima que el total de prestaciones sociales percibidas de manera indebida podría superar los 560.000 euros.
Se ha constatado que parte del dinero obtenido tanto de las estafas como de las ayudas públicas se desviaba hacia inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado actual superaría los 55.000 euros.
A los detenidos se les imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión. La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar más víctimas y recuperar los fondos sustraídos.
Recomendaciones ante la compra de mascotas
La Guardia Civil recuerda que, aunque la compra de mascotas por internet es legal en España si se realiza a través de criadores o centros autorizados, es necesario mantener precauciones:
- Desconfiar de precios excesivamente bajos o urgencias por entregar al animal.
- Exigir documentación del criador y del centro, así como copias de la cartilla veterinaria y microchip.
- Evitar pagos por adelantado o el envío de dinero a través de pasarelas de pago dudosas.
