Adeje, Arona y Candelaria | Estafan 378.750, 51 € con inversiones en criptomonedas
El fraude, cometido mediante una estafa tipo Ponzi, asciende a 378.750, 51 euros y ha afectado, al menos, a 26 personas. Los agentes han practicado…
Fraudes
Defrauda al INSS más de 2.000.000 € y simuló su muerte durante tres años para poder continuar los delitos
También ha sido detenida una segunda persona, ambos como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución, falsedad documental y estafa…
Detenido en Barcelona un fugitivo kazajo buscado por un fraude de más de 191.000.000€
Reclamado por un delito de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal. Los hechos se remontan al periodo comprendido entre…
Cerca de 50 empresas ficticias planeaban aplicar ERTES aprovechando la pandemia causada por el COVID-19
Habían creado un entramado dedicado a la venta de contratos falsos de trabajo para regularizar, de forma fraudulenta, la situación irregular de los ciudadanos extranjeros….
COVID-19 | Arbidol, Hidroxicloroquina y Faviparir, medicamentos estrella del negocio ilegal en la Red
La startup Smart Protection, dedicada a combatir la piratería en Internet, colabora con organismos europeos para detectar falsificaciones de medicinas y productos sanitarios altamente demandados…
5 pautas para evitar fraudes y estafas en las transacciones online del Black Friday
Es de suma importancia vigilar dónde y cómo se usa la tarjeta de crédito para evitar cargos fraudulentos, solicitar la verificación en dos pasos con…
Destapan un fraude a la Seguridad Social cercano a los 19 millones de euros, detienen a 59 personas
Las investigaciones comenzaron a principios del año 2018 y la operación se ha llevado a cabo en 17 provincias españolas. En Madrid se ha detenido…
Defraudan 2,7 millones de euros con falsas contrataciones y portabilidades telefónicas
Se ha detenido a 29 personas por la comisión de 634 hechos delictivos. Se han intervenido 10 vehículos, 16.153 euros, 305 teléfonos móviles, 425 tarjetas…
Destapan en Canarias un fraude a la Seguridad Social de 1.600.000 euros
En una operación culminada en los últimos días, los agentes han detenido a catorce personas e imputado a otras cuatro por 18 delitos contra la…
Destapan un fraude de casi 6.000.000 mediante el cobro de pensiones de personas fallecidas, también en canarias
Los agentes han arrestado a nueve de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas como responsables de un total de 53 delitos de fraude…
El Gobierno refuerza la vigilancia sobre el fraude en la contratación con 32 nuevos inspectores
En lo que llevamos de año, la Inspección ha beneficiado a más de 10.000 trabajadores que tenían contratos fraudulentos. La consejera de Empleo, Políticas Sociales…
Registran 19 sedes y oficinas de IDENTAL para obtener indicios del presunto fraude
Se está actuando en Madrid, Barcelona, Málaga, Mallorca, Tarragona, Girona, Sevilla, Castellón, Zaragoza, Gijón, Valencia (2), Cádiz, Alicante (2), Almería, Murcia (2) y Córdoba. Se…
Destapado un fraude de 7.000.000 € mediante la comercialización de productos electrónicos Chinos
La investigación está centrada en el estudio de una organización, que operaba desde el año 2013, dedicada a la importación de mercancías minusvalorando los valores…
Destapado un fraude de más de 2.500.000 € de empresas hoteleras en Gran Canaria y Fuerteventura
Se han revisado 3 expedientes, siendo investigadas 7 personas físicas y 8 mercantiles, de las que resultaron implicadas 7 de ellas. Es de destacar que…
Formarán a 50 policías locales de Tenerife sobre la protección de los consumidores ante los fraudes
El curso Nociones básicas de actuación policial en la defensa de consumidores y usuarios se celebrará del 14 al 17 de mayo en Santa Cruz…
En Las Palmas y Madrid desarticulan dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y blanqueo de capitales
Las dos estructuras empresariales supuestamente generaban ingentes beneficios económicos mediante el desvío de capitales procedentes de importantes empresas dedicadas a la construcción. Han sido investigadas…
La Policía Nacional y la AFE firman un acuerdo para perseguir el fraude en el fútbol nacional
Ambas instituciones activan un fluido intercambio de información en materia de control de los mercados de apuestas sobre partidos de fútbol o de actividades fraudulentas…
Varios hoteles de Las Palmas defraudaron 265.000 euros a la Seguridad Social
Las actividades ilícitas eran llevadas a cabo a través de seis sociedades vinculadas a los establecimientos alojativos. Dos de estas mercantiles incurrieron también en un…
Detienen a 32 personas en Las Palmas por defraudar 1.076.000 euros a la Seguridad Social
Las empresas investigadas simularon la contratación de gran cantidad de empleados con la finalidad de obtener subvenciones del Servicio Canario de Empleo, prestaciones económicas por…
Destapan un fraude de 2 millones a la Seguridad Social por cobros indebidos de pensiones
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ha llevado a cabo…