Reclamado por un delito de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal.
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 cuando en el seno de un grupo criminal defraudó al Estado importantes cantidades de dinero a través de varias empresas mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios materiales.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un ciudadano kazajo sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición interpuesta por las autoridades de su país de origen por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal. Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 cuando en el seno de un grupo criminal defraudó al Estado más de 191.000.000 de euros mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios materiales.
Establecimientos de juegos de azar para defraudar
Los hechos por los que tenia vigente una Orden Internacional de Detención para Extradición ocurrieron en su país de origen, cuando el fugitivo formaba parte de un grupo criminal organizado que creó, registró y utilizó dos sociedades con el objeto social y la actividad de gestionar establecimientos de juegos de azar cuya única finalidad era defraudar al Estado mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios materiales. El perjuicio causado por cada una de estas empresas ascendió a 80.821.167 euros y a 110.181.556 euros respectivamente, lo que hace un total de 191.002.723 de euros.
Finalmente la detención se ha producido durante un dispositivo policial en la ciudad condal tras detectar al ahora arrestado en las inmediaciones de la zona donde residía.
