Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a las Secciones Fiscales y de Fronteras de los aeropuertos de Tenerife Sur y Santiago-Rosalía de Castro, en operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña, han logrado desarticular una organización criminal internacional. El entramado, conocido policialmente como el Clan Preda, mantenía sus bases operativas en España (A Coruña y las Islas Canarias), Reino Unido (Manchester y Luton) y Rumanía. La operación se ha saldado con la detención de once personas de nacionalidades rumana, argelina y maliense, a las que se les imputan un total de 24 delitos. Entre las acusaciones figuran la pertenencia a organización criminal, hurtos continuados, contrabando de productos estancados, falsedad documental y blanqueo de capitales, ilícitos que presuntamente venían cometiendo desde el año 2019 hasta la fecha actual, obteniendo cuantiosos beneficios.

El modus operandi: hurtos y contrabando a escala europea

Las pesquisas, que dieron comienzo a principios del año 2025 y han contado con la estrecha coordinación de Europol, la Policía Judicial de Portugal, la Policía de Rumanía y las Autoridades Aduaneras del Reino Unido, permitieron desentrañar la mecánica delictiva del grupo. Los integrantes de la banda acudían a las terminales y, mientras unos realizaban labores de vigilancia y distracción del personal, otros ejecutaban el hurto de perfumes y tabaco utilizando técnicas de ocultación. Estas sustracciones se llevaron a cabo sistemáticamente en el aeropuerto de Tenerife Sur, así como en los de Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Amberes (Bélgica), Lisboa y Oporto (Portugal). Toda la mercancía era enviada posteriormente por vía aérea hacia el Reino Unido, donde su valor de mercado se multiplicaba de forma exponencial. Los investigadores hallaron múltiples almacenes clandestinos en Inglaterra, desde los cuales el producto robado entraba en canales de distribución ilícitos para su reventa en bazares británicos regentados por ciudadanos de origen kurdo y pakistaní.

Entramado societario para el blanqueo de capitales

El enorme volumen de ingresos en efectivo proveniente del contrabando motivó a la red a diseñar un complejo sistema de blanqueo de capitales con el que llegaron a lavar más de 4,8 millones de euros. Para justificar estas ganancias y sortear los controles de la Agencia Tributaria española, la organización criminal creó en cascada hasta ocho sociedades instrumentales distintas. Estas empresas pantalla estaban teóricamente dedicadas a la compraventa de vehículos de segunda mano, aunque en realidad carecían de cualquier tipo de estructura empresarial legítima. El dinero ilícito, mayoritariamente en metálico, se introducía poco a poco en el circuito financiero legal mediante la técnica de fraccionamiento continuo, un método conocido policial y financieramente como “pitufeo” o “smurfing”, lo que dificultaba enormemente la trazabilidad de los fondos.

Registros, incautaciones y embargos en la fase final

Con toda la carga probatoria recabada y amparados por la correspondiente autorización judicial, las fuerzas de seguridad procedieron a realizar tres entradas y registros simultáneos en la provincia de A Coruña: uno en un domicilio del municipio de Teo y otros dos en naves industriales ubicadas en Padrón. Fue en estos emplazamientos donde se materializó la detención de los cabecillas de la red y se decomisaron 2.221 cartones de tabaco, más de 109 kilogramos de picadura de tabaco, 2.735 euros y 985 libras esterlinas en metálico, además de un lingote y diversas piezas de oro, múltiples teléfonos móviles y abundante documentación clave para la instrucción del caso. La ofensiva económica contra el entramado ha sido igualmente contundente: se ha ordenado el bloqueo de 13 cuentas bancarias en España y, a través de Órdenes Europeas de Investigación, se ha actuado sobre otras 12 en Lituania y 24 en Rumanía. Finalmente, la operación ha concluido con la incautación directa de 42 vehículos y la anotación de embargo preventivo sobre otros 51 automóviles en el Registro de Bienes Muebles.