Detienen en Santa Cruz a organización que produjo un fraude por mas de 175.000€

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Los agentes de la Policía Nacional calculan que el fraude asciende a más de 175.000 euros.

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a cometer fraude en la isla de Tenerife, en el ámbito de la financiación de productos destinados al consumo. La detención de siete de sus miembros concluye una investigación que comenzó a principios del año 2021.

Los agentes de la Policía Nacional recibieron variadas denuncias de múltiples entidades financieras que decían haber sido estafadas en la financiación de productos al consumo.

En la investigación, el análisis de las múltiples denuncias reveló un patrón de similitud. Los préstamos fueron concedidos en base a documentos falsos y, una vez que habían retirado el producto, la deuda no se saldaba hacia las entidades.

Las estafas, al parecer, eran cometidas por un grupo delictivo organizado. Integrantes de la organización acompañaban a una persona sin recursos monetarios a la que dotaban de documentos falsos para que solicitara la financiación de algún tipo de producto, vehículos, smartphones e incluso electrodomésticos.

En cuanto la financiación era aplicada, un miembro destacado de la organización criminal retiraba el producto y lo vendía en el mercado de segunda mano, a un precio muy inferior al real, dotando así al grupo de ganancias fraudulentas. En total, los agentes estiman que el perjuicio ocasionado por estas estafas alcanza e incluso supera la cifra de 175.000 euros.

Este modus operandi no era extraño a los agentes de la Policía Nacional ya que hace unos años, en el 2017, se había desarticulado otro grupo dedicado a la comisión de estafas por este mismo patrón. La investigación reveló que dos integrantes de este grupo, una vez cumplida su condena, se habían reorganizado, retomando sus actividades ilícitas de estafa.

Los agentes detuvieron a un total de siete personas por la presunta autoría de los delitos de pertenencia a organización criminal y estafa y, a través de su solicitud, fueron bloqueadas varias cuentas corrientes manipuladas y utilizadas por la organización con un saldo positivo de más de 15.000 euros.

Tras su puesta a disposición judicial, dos de los siete detenidos, dos hombres de 35 y 41 años de edad considerados los principales investigados por los agentes de la Policía nacional, ingresaron en prisión preventiva.

Las actuaciones correspondientes fueron ejecutadas por Policías Nacionales de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

 

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