Funcionarios de la Policía Nacional, en una operación vinculada entre INTERPOL y EUROPOL, han detenido recientemente a unas 23 personas supuestamente incriminadas en el amaño de partidos de fútbol en el ámbito de la RFEF, la Liga Nacional de Gibraltar y la Liga de Andorra. Todo ello en el marco de la segunda fase de la Operación Conífera.

Entre los arrestados, se encuentran varios miembros activos de la organización criminal distribuida en varias provincias como Cádiz, Badajoz, Córdoba, Ciudad Real, Tenerife y en la Ciudad Autónoma de Ceuta. En total se suman a las 21 detenciones anteriores que se realizaron en la primera fase de la operación.

Algunos de los detenidos revendían sus cuentas de juego para que los miembros de la organización realizaran varias apuestas online en partidos amañados por lo que podían obtener sumas de dinero entre 4.000 y 24.000 euros por cada cuenta de juego.

Investigación Policial por el fraude en los partidos de Fútbol

La investigación por parte de los agentes se inició tras los arrestos y registros desarrollados en la primera fase de la operación, en la misma se pudo detener a 21 personas en las provincias de Cádiz, Badajoz, Sevilla y Almería por supuesta participación en la organización criminal, corrupción entre particulares en el área deportiva y estafa a los operadores de juego.

El análisis de los datos permitió a los investigadores de las distintas agencias policiales profundizar en el modus operandi de la organización, identificando tanto a varios futbolistas que participaron en el amaño de los partidos como a sujetos que se encargaban de dar de alta las cuentas de juego online y cuentas bancarias por las que manejaba el dinero la organización.

Este sistema de creaciones de cuentas y transferencias dificultaba la trazabilidad del capital y la vinculación de los investigados.

Futbolistas facilitaban la información interna a los criminales

El modus operandi de la organización criminal constaba de cuatro etapas distintas. Una primera etapa en la que el deportista involucrado facilitaba la información interna de los equipos de fútbol, lo que le daba a los integrantes de la organización y apostantes, una clara ventaja competitiva en cuanto al conocimiento de las alineaciones de última hora, descartes, sistema de juego, y otros aspectos que no son de conocimiento público.

En la segunda fase se llevaba a cabo el concierto de amaños deportivos, creándose grupos de comunicación encriptados conformados por los líderes de la organización y los deportistas para gestas los amaños y obtener muchisimos beneficios económicos.

Durante la tercera etapa, desarollaban la etapa de las apuestas deportivas tanto de manera online como presencial en las conocidas casas de apuestas.

Cuando las apuestas eran tramitadas de manera online utilizaban distintas identidades para evitar la interrelación entre los miembros de la red criminal y cuando se hacían de manera presencial, se daban las apuestas por pequeñas cantidades de dinero para evitar que el cobro posterior del premio generase la emisión de certificados para la Hacienda Pública por parte de los salones de juegos.

Para finalizar las acciones fraudulentas, los líderes de la organización distribuían los beneficios generados durante las apuestas entre los deportistas implicados y el resto de la trama.

Futbolistas, conseguidores de identidad y el uso de “mulas” para cobrar

La estructura de la organización estaba compuesta en un primer escalón por los líderes de la traba, dos personas que gestionaban las cuentas de juego online y las apuestas presencias. Un segundo peldaño de la trama lo formaban los jugadores de fútbol que aprovechaban su condición para organizar los amaños deportivos en los equipos bajo su influencia.

Otra parte de la organización era la formada por conseguidores y por “mulas”, los primeros aportaban identidades para operar en las apuestas online y los segundos, encargados de acudir presencialmente a los locales de juego para realizar las apuestas fraudulentas y cobrar los premios obtenidos.

Fruto de la investigación desarrollada en las dos fases durante los años 2021 y 2022, se ha logrado la desarticulación total de la organización criminal dedicada a la realización de amaños deportivos en partidos de fútbol.

En la primera fase se detuvo a 21 personas en las provincias de Almería, Badajoz, Cádiz y Sevilla, mientras que en la segunda fase se han practicado 23 detenciones. Los investigadores estiman que le montante total estafado podría ser superior a los 500.000 euros.

Para el esclarecimiento de los hechos y la desarticulación del entramado criminal, se ha contado con la colaboración de EUROPOL, INTERPOL, del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) dependiente de la Dirección General de Ordenación del Juego, de la Unidad Anti Amaños de la UEFA, así como de La Liga y de la Real Federación Española de Fútbol. Se investigan más de 30 partidos en competiciones deportivas y la investigación continúa abierta.