Detenido en Barcelona un fugitivo kazajo buscado por un fraude de más de 191.000.000€
Reclamado por un delito de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal. Los hechos se remontan al periodo comprendido entre…
Organización Criminal
Desmantelan una organización con base en España que traficaba cocaína impregnada en cartón de cajas de fruta
Macrooperación internacional liderada por la Policía Nacional desarrollada en España, Bulgaria, Países Bajos y Colombia. Agentes de la Policía Nacional han liderado una macrooperación internacional…
Nacional | Desmantelan una organización criminal especializada en el tráfico de hachís a gran escala
Distribuían la droga a través del método Go Fast desde la provincia de Málaga hasta Madrid, Galicia y Asturias, así como otras localidades del sur…
Desmantelan una organización que introducía cocaína y hachís en España mediante potentes embarcaciones
Han sido incautados 1255 kilogramos de cocaína además de 390 kilogramos de hachís. La Organización usaba la ruta del hachís, para introducir la cocaína de…
Desarticulan en Málaga a un grupo criminal chino dedicado al tráfico internacional de marihuana
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización formada íntegramente por ciudadanos chinos a los que se les imputan…
Desarticulada una organización de narcos dedicada al tráfico de marihuana en Europa
Han sido intervenidos 650 kilos de este estupefaciente y detenidas 16 personas -13 en España y tres en Francia- pertenecientes a un grupo criminal asentado…
Nacional | Blanqueaban dinero proveniente de estafas a través de 5 empresas mercantiles
Hay doce detenidos en Benidorm (5), Granada (6) y Valladolid (1), como presuntos autores de más de 100 estafas en las que habrían obtenido más…
Nacional | 32 detenidos por la venta de vehículos de lujo, vinculados al narcotráfico
La investigación se inició a finales de septiembre de 2019 cuando los agentes tuvieron conocimiento, gracias a la colaboración de un concesionario oficial, de que…
38 detenidos en España por “hurto amoroso”
Agentes de la Policía Nacional -en colaboración con la policía rumana, Europol y Eurojust-, han desarticulado una organización criminal especializada en hurtos y robos violentos…
Nacional | 752 kilos de metanfetamina en estado puro, ocultos en bloques de mármol
En una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarticulado en Alicante una organización criminal que introducía…
Desmantelan en Gran Canaria 3 laboratorios clandestinos de estupefacientes, psicotrópicos y anabolizantes
La investigación se ha desarrollado en tres fases y ha permitido la detención de 18 personas, cuyas edades oscilan entre los 23 y los 60…
Sentencian a la cabecilla de una red nigeriana en El Fraile dedicada a trata y prostitución
La mujer de origen nigeriano, ha sido condenada por la Audiencia Provincial a 35 años de prisión por tres delitos de trata de seres humanos,…
Desarticulan en Canarias una banda criminal dedicada al narcotráfico de cocaína
Han sido detenidas 11 personas en distintos municipios del archipiélago canario, así como uno de los cabecillas de la organización afincado en Cali (Colombia), del…
Grupo de Seguridad dedicado al tráfico de drogas se extiende hasta Tenerife
La organización blanquearía los beneficios procedentes de sus actividades ilícitas mediante un entramado empresarial dedicado a proporcionar a los miembros contratos y nóminas fraudulentas. Agentes…
Detienen en Adeje a un fugitivo que asesinó a dos policías en Reino Unido
La justicia inglesa también le imputa su pertenencia a una organización criminal y se investiga su posible implicación en otros seis homicidios. La detención se…
Paquetería postal y «mulas» humanas introducían en Canarias grandes cantidades de cocaína
Tras doce meses de investigación, han sido detenidas 39 personas en las provincias de Pontevedra, Orense, Zaragoza, Toledo, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Las…
En Arona estaba situado el principal suministrador de drogas de una asociación criminal
Han sido detenidas siete personas acusadas de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se han incautado más de 000 gramos…
Nacional | Desarticulan una organización dedicada a matrimonios de conveniencia
Han sido detenidas cuatro personas en la Comunidad de Madrid y se ha intervenido 12.000 euros en efectivo, más de 30 pasaportes marroquíes y numerosa…
Cae en Adeje una organización criminal dedicada al tráfico de drogas
Los miembros de la organización operaban desde un domicilio de la localidad de Adeje, donde era preparada la droga para su distribución. La organización actuaba…
Cae en Madrid a uno de los mayores distribuidores de heroína de España
Han sido arrestadas un total de 13 personas -todas ellas han ingresado en prisión- que conformaban una organización dedicada a la introducción y posterior distribución…