Las “mulas” juegan un papel crucial en el lavado de dinero, ya que las redes criminales tienen acceso a los bienes o fondos robados sin revelar su identidad.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en España a 63 “mulas” en una operación europea contra el blanqueo de capitales. La acción policial, coordinada por Europol, ha permitido arrestar a 178 personas en toda Europa. Las mulas de dinero juegan un papel crucial en el lavado de dinero ya que las redes criminales tienen acceso a los bienes o fondos robados sin revelar su identidad. Los arrestados en España podrían estar implicados en movimientos bancarios superiores a los 3 millones de euros.
La operación ha sido apoyada por el Centro Europeo de Cibercriminalidad (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunto de Acción contra el Delito Cibernético (J-CAT), así como Eurojust y la Federación Europea de Bancos (EBF).Han participado fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.
Puesto de mando
En total, se ha detenido en toda Europa a 178 personas. Durante esta acción conjunta, Europol y Eurojust crearon un puesto de mando y un centro de coordinación judicial para ayudar a las autoridades nacionales, comprobar todos los datos entrantes en las bases de datos y recopilar información para su posterior análisis.
Las “mulas” son personas que han sido reclutadas como intermediarios de lavado de dinero para delincuentes y organizaciones criminales. Juegan un papel crucial en el blanqueo de capitales, ya que las redes criminales tienen acceso a los bienes o fondos robados sin revelar su identidad. Después de recibir los fondos obtenidos ilegalmente en sus cuentas, se les pide a los individuos que actúan como mulas de dinero que envíen el dinero a una cuenta diferente. Estos esquemas se disfrazan a menudo como oportunidades de trabajo legítimas y las mulas pueden mantener parte del dinero para sí mismos como una comisión.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional.
