Han sido detenidas 20 personas en Santa Cruz de Tenerife, La Palma y Sevilla. Se les imputan los delitos de; tráfico de drogas, pertenencia a…
La organización desarrollaba su actividad ilícita de forma intensa en las zonas norte y sur de la isla. La Policía Nacional, con la detención de…
Han sido detenidas 2 personas e investigado otras 8 hasta el momento. Las mascarillas, eran adquiridas a través de proveedores chinos y posteriormente se vendían…
Hay doce detenidos en Benidorm (5), Granada (6) y Valladolid (1), como presuntos autores de más de 100 estafas en las que habrían obtenido más…
El análisis de la documentación intervenida en la primera fase ha permitido descubrir una operativa de recaudación, reparto, devolución y entrega de fondos para el…
En la operación han sido detenidas 18 personas y se ha intervenido tres armas de fuego, más de 128.000 euros en efectivo y cinco vehículos….
Han sido detenidas un total de seis personas –tres de ellos en España- en un operativo que se ha desarrollado de manera conjunta en varios…
Recibieron los pagos procedentes de una organización dedicada al tráfico de drogas en Canarias recientemente desmantelada y compraban a nombre de sociedades vehículos de alta…
En la operación, desarrollada en las provincias de Madrid, Valencia y Toledo con la intervención de más de 350 agentes, se ha detenido a 10…
Los investigadores localizaron movimientos por un montante total superior a 11.000.000 euros entre los años 2013 y 2018. Recibían los pagos procedentes de cuatro organizaciones…
Los arrestados conseguían captar fondos de inversores internacionales y entidades de crédito españolas con los que adquirir empresas en problemas simulando interés por reflotarlas, sin…
Han sido detenidas nueve personas e investigadas otras seis, con edades comprendidas entre 25 y 50 años. Se han intervenido 12 vehículos, dos embarcaciones, cuatro…
La Guardia Civil desarticula esta organización criminal que se dedicaba al blanqueo de capitales procedente del contrabando y la corrupción. La operación DROMEDARIO se ha saldado…
Detenidas 16 personas que conformaban una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de la receptación de delitos de robo en interior de domicilios….
Las dos estructuras empresariales supuestamente generaban ingentes beneficios económicos mediante el desvío de capitales procedentes de importantes empresas dedicadas a la construcción. Han sido investigadas…
Las investigaciones realizadas han destapado una defraudación de IVA a nivel europeo que alcanza casi los 60 millones de euros de cuota, de los que…
La estructura, de ámbito nacional, estaba asociada a una banda especializada en la venta de sustancias estupefacientes en Gran Canaria y articulaba su actividad económica…
